والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت که شبکهای مرتبط با بابک زنجانی طی دو سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مالی را از طریق صرافی رمزارزی بایننس انجام داده که بخشی از آن به تأمین مالی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بوده است.
بر اساس این گزارش، حسابهای کاربری مرتبط با نزدیکان و همکاران زنجانی، از جمله اعضای خانواده و مدیران شرکتهای وابسته به او، از دستگاهها و زیرساختهای مشترک استفاده میکردند؛ موضوعی که به گفته بازرسان داخلی بایننس نشانهای از تلاش برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران بوده است.
والاستریت ژورنال نوشته است بخش عمده این مبادلات از طریق شرکت رمزارزی «زداکس» (Zedcex) انجام شده و تنها یکی از حسابهای وابسته به این شبکه حدود ۸۳۰ میلیون دلار گردش مالی داشته است. این گزارش همچنین به نقل از منابع امنیتی و کارشناسان مقابله با تأمین مالی تروریسم ادعا میکند که احتمالاً حدود ۴۲۵ میلیون دلار از این مبالغ در نهایت برای پشتیبانی مالی از فعالیتهای نظامی ایران استفاده شده است.
در ادامه گزارش آمده که با وجود هشدارهای داخلی درباره فعالیتهای مشکوک، برخی از این حسابها ماهها فعال باقی مانده بودند. بایننس در واکنش به این ادعاها گفته است در سالهای اخیر سازوکارهای مقابله با پولشویی و رعایت تحریمها را تقویت کرده و آگاهانه هیچ فعالیت غیرقانونی را تسهیل نکرده است.
