BOSNA i Hercegovina mogla bi biti dodana na popis država u kojima nema učinkovitog nadzora nad novčanim transakcijama jer je propustila provesti mjere koje je od nje tražio Moneyval, nadzorno tijelo Vijeća Europe zaduženo za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Kako prenose mediji u BiH, službena odluka Moneyvala o uvrštavanju te zemlje na tzv. sivu listu država koje su problematične jer ne kontroliraju u potpunosti novčane transakcije očekuje se na sjednici zakazanoj za petak.
Formalna odluka značit će dodatne procedure pri inozemnim plaćanjima povezanim s BiH te otežane i skuplje transfere novca, jer će oni podlijegati dodatnim provjerama. Obavijest o tome jučer je službeno dostavljena članovima izaslanstva Ministarstva sigurnosti BiH na plenarnom sastanku FATF-a, Radne skupine za financijsko djelovanje, održanom u Parizu.
13 uvjeta za uklanjanje s popisa
Prema dostupnim informacijama, BiH bi u tom slučaju na "sivu listu" dospjela na razdoblje od dvije godine, sa zadaćom da u tom razdoblju ispuni 13 uvjeta za uklanjanje s tog popisa.
