Nagyszabású akció keretében csapott le a rendőrség egy nemzetközi maffiahálózat magyar ágára – írja a police.hu. A rendőrök még tavaly kezdtek nyomozni az ügyben, miután a külföldi társhatóságok jelezték: egy kiterjedt hálózat Magyarországon mossa tisztára a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből és más bűncselekményekből befolyt összegeket.A gyanú szerint a szervezetet egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, illetve szír társa, Youssef Mahmoud irányítja, akik drogkereskedelemből és más illegális tevékenységekből befolyt pénzt vittek Isztambulba, illetve Ciprusra, valamint pár alkalommal Görögországba is. A pénzkötegeket általában az Európai Unió országaiból vagy a balkáni térségből szállították autókban elrejtve Magyarországra, majd Budapesten, a VIII. kerületi Ganz negyedben lévő illegális pénzváltóban nagyobb címletekre váltották, és onnan juttatták ki a célállomásra.A vezetők és a futárok is gyakran cserélték telefonszámaikat, mobiljukat és a pénz szállításához használt gépkocsikat is. Még a csetelési előzményeket is folyamatosan törölték telefonjukból. A külföldi pénzátvételek is ismeretlenek között zajlottak, általában tokenekkel azonosították egymást. A légi úton szállított pénzt általában vákuumfóliázóval csomagolták be, és feladott poggyászaikba, ruhák közé rejtették. Ezzel a megoldással csempésztek pénzt Ciprusra és Törökországba is, bőröndönként 260 és 880 ezer euró közötti nagyságrendben.Az elkövetők között két teljes családot azonosítottak a nyomozók. Az F. családból apa, anya, a lányuk és a barátnője, illetve a fiuk és a felesége, míg a Z. családból egy testvérpár – egy nő és egy férfi – voltak a futárok.Az autós utazások során előfordult, hogy a különböző rejtekhelyeken összesen 1 millió 600 ezer euró volt. Az autók titkos tárolóit az egyik szír származású férfi alakította ki, illetve szüntette meg, ha arra már később nem volt szükség. Sőt, az autók szervizelését is ő végezte egy XIX. kerületi autószerelő műhelyben. A futárok az egyes utakért fix díjat kaptak, függően a szállítási országtól és a vitt pénz nagyságrendjétől. Országonként akár 1500 eurót is. Legális jövedelemmel egyikük sem rendelkezett, a bűncselekményből tartották fenn magukat. https://www.youtube.com/watch?v=eOKuJkd0fBgA rendőrség június 3-án 18 helyszínen csapott le és hajtott végre kutatásokat. Az F. házaspár 30 éves lányát épp a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, amikor a Ciprusra tartó gépre akart felszállni. Feladásra szánt poggyászában összesen 500 ezer euró volt elrejtve. A rendőrök elfogták a barátnőjét, a szüleit, illetve a testvérét és annak feleségét is, valamint a Z. testvérpárt is, illetve a pénzváltóként tevékenykedő férfit és az autókat átalakító, szerelő bandatagot is.Az öt férfit és az öt nőt különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, illetve bűnszervezetben részvétellel gyanúsították meg. A hozzájuk tartozó ingatlanokban végzett kutatások során lefoglalták mobiltelefonjaikat, laptopjaikat, adathordozóikat, különböző iratokat, bőröndöket és a pénz rejtett szállításához használt csomagolóanyagokat, ágynemű-garnitúrákat. Ezen túl lefoglaltak összesen 46 millió forint értékben 13 autót, 370 millió forintnak megfelelő készpénzt és ingatlant, valamint a hozzájuk köthető bankszámlákon zároltak összesen 126 millió forintnyi vagyont.Így összességében több mint 540 millió forintnak megfelelő vagyont vontak el a bűnszervezet tagjaitól.A bíróság elrendelte hét gyanúsított letartóztatását, kettőnek pedig bűnügyi felügyeletét. Egyikük szabadlábon védekezik.A nyomozók elfogatóparancsot adtak ki Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen, ugyanis mindketten szökésben vannak. Azt kérik, hogy aki tud a hollétükről, hívja a 112-es segélyhívót vagy tegyen bejelentést a 06/80-555-111-es telefonszámon.