La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señala al jefe de Gabinete de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como una figura clave en los intentos de influir en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según los investigadores, Carlos Moreno Medina habría desempeñado un papel relevante en las maniobras impulsadas por distintos actores vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para recuperar el control del holding público.De acuerdo con el informe que consta en el sumario, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Leire Díez -descrita como "fontanera" del partido- lideraron los intentos de reposicionarse en la estructura del organismo. Sin embargo, estas iniciativas no se habrían limitado a actores externos, sino que habrían contado con la implicación de Moreno Medina, situado en un puesto estratégico dentro del Ministerio de Hacienda.
Son maniobras, en cualquier caso, que chocaron con la resistencia de Belén Gualda, presidenta de la SEPI desde marzo de 2021, cuyo liderazgo habría dificultado los intentos de introducir a perfiles afines a la trama en el organismo.
El eje de las gestiones
Uno de los elementos más relevantes del sumario es la reiterada aparición de Carlos Moreno en las comunicaciones intervenidas. En una conversación del 24 de abril de 2021 entre Fernández y Ibón Aperribay, empresario vinculado a la compañía Sapa, el primero expone con claridad la estrategia: "Tenemos alguna dificultad para que Belén (en referencia a Belén Gualda, presidenta de la SEPI) enrole a Leire en su equipo. Pero pienso que entre Carlos Moreno, Santos y servidor podremos reorientar la situación".
