"Cattiva gestione, falsificazione di documenti, frode assicurativa e gravi reati fiscali" sono i problemi principali nell’indagine sul patrimonio dei Moretti che, secondo la polizia federale, "potrebbero costituire reati a monte legati al riciclaggio di denaro includono". Diversi gli aspetti sotto la lente degli inquirenti, a partire dai "movimenti sui conti bancari" con "caratteristiche insolite, in particolare il loro ripetuto utilizzo quali conti di transito". Questo, per gli investigatori, "rende difficile tracciare i flussi finanziari". La fedpol parla, inoltre, di "transazioni opache relative ad altri rapporti bancari", nonché di "documentazione presentata da Jacques Moretti alle banche", la quale "sembra mostrare irregolarità, inclusi documenti potenzialmente falsificati".