Ulises Lara detalló que la agrupación operaba unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada. | Especial
TAGS RELACIONADOS:
lavado dinero
Fiscalía General de la República (FGR)
Ulises Lara López
La FGR informó sobre la detención de ocho personas presuntamente ligadas a Del Caballito, organización dedicada al lavado de dinero.
Ulises Lara detalló que la agrupación operaba unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada. | Especial
TAGS RELACIONADOS:
lavado dinero
Fiscalía General de la República (FGR)
Ulises Lara López

Autoridades ejecutaron cateos en 30 inmuebles en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa,…

La red ofrecía a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de…

En una intervención que incluyó siete registros con allanamiento en Santa Ana y San Salvador, las autoridades detuvieron a siete…

La FGR informó de la desintegración de una enorme red de contrabando de combustible procedente de EU, uno de cuyos líderes era el…

Figuran mandos financieros, accionistas y fundadores; aún faltan por cumplimentar aprehensiones contra cómplices, como agentes…

A pesar de haber anunciado en abril de 2024 que tenía llamadas interceptadas y decenas de pruebas, al juicio solamente llevó un…

Cae líder "Del Caballito", red de lavado de dinero, junto a siete más; decomisan miles en euros, yenes, libras y soles | El Universal

La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal

Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares - La Tercera

Golpe a empresas factureras, escribe Ernestina Godoy Ramos

Dictan prisión preventiva a presuntos integrantes de la banda "Del Caballito"

Atrapan a una banda de estafadores que se dedicaba a operaciones fraudulentas con criptoactivos: hay 21 detenidos