La FGR informó sobre la detención de ocho personas presuntamente ligadas a Del Caballito, organización dedicada al lavado de dinero.
Ulises Lara detalló que la agrupación operaba unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada. | Especial
TAGS RELACIONADOS:
lavado dinero
Fiscalía General de la República (FGR)
Ulises Lara López
Autoridades ejecutaron cateos en 30 inmuebles en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa,…
La red ofrecía a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de…
A pesar de haber anunciado en abril de 2024 que tenía llamadas interceptadas y decenas de pruebas, al juicio solamente llevó un…
La banda simulaba operaciones legítimas que eran respaldadas por mercados financieros descentralizados.En los operativos…
Atribuye a la red encabezada por los sobrinos de Rafael Ojeda la ejecución de tres integrantes de la Marina y una empleada de la…
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la…
Cae líder "Del Caballito", red de lavado de dinero, junto a siete más; decomisan miles en euros, yenes, libras y soles | El Universal
La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal
Atrapan a una banda de estafadores que se dedicaba a operaciones fraudulentas con criptoactivos: hay 21 detenidos
Cayó red criminal que robó más de $3.000 millones en subsidios: alteraban huellas y suplantaban beneficiarios
Fiscalía confirmó “colaboración efectiva” de Olmedo López para desenmarañar el caso de la UNGRD
Capturan a 11 presuntos integrantes de red que robó más de COP 3.000 millones en subsidios
Audiencia del caso Goleada se instaló este viernes en su tercer intento
Cayó banda señalada de extorsiones y desplazamientos en el sur del Valle de Aburrá: seis capturados en megaoperativo
Corrupción en la UNGRD: Rechazan el allanamiento a cargos de Olmedo López
Recuperan predios vinculados a alias “Comandante Barbie” en Valledupar
