Ulises Lara detalló que la agrupación operaba unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada. | Especial
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Fiscalía General de la República (FGR)
Ulises Lara López
La FGR informó sobre la detención de ocho personas presuntamente ligadas a Del Caballito, organización dedicada al lavado de dinero.
Ulises Lara detalló que la agrupación operaba unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada. | Especial
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Cae líder "Del Caballito", red de lavado de dinero, junto a siete más; decomisan miles en euros, yenes, libras y soles | El Universal

La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal

Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares - La Tercera

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Dictan prisión preventiva a presuntos integrantes de la banda "Del Caballito"

Atrapan a una banda de estafadores que se dedicaba a operaciones fraudulentas con criptoactivos: hay 21 detenidos

FGR asegura un millón de litros de ‘huachicol’

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El desmantelamiento de la organización delictiva muestra la determinación para acabar con la evasión fiscal