A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), uma operação em Mato Grosso do Sul contra uma quadrilha de golpes na internet que movimentou mais de R$ 120 milhões entre criptomoedas e empresas de fachada.
Os criminosos mantinham um site de venda de cartões fraudulentos, de acordo com denúncia da Caixa Econômica Federal que deu início às investigações. Eles contratavam as operações de crédito no nome das vítimas usando dados roubados na internet, diz a PF.
A operação Cyber Trap identificou o principal suspeito que reside em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.
A investigação ainda mapeou outros suspeitos de integrar o grupo criminoso, além de movimentações de criptoativos e empresas de fachada que eram usadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. O nome dos suspeitos não foi divulgado.
A PF também cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Campo Grande e em Campo Limpo Paulista, na região metropolitana de São Paulo.
