El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado el próximo 2 de junio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hace en el marco de las actuaciones sobre el denominado caso Plus Ultra, que permanecían bajo secreto hasta este martes y cuya investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. PublicidadSegún el auto de 85 páginas, al que ha tenido acceso Público, el magistrado sitúa al exdirigente socialista al frente de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".Según la descripción del titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, esta red se articula mediante "un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos".Más allá de Zapatero, que ha negado realizar gestión alguna para el rescate de la aerolínea, Calama menciona en su resolución otros nombres propios y varias empresas que también son objeto de una investigación que ha puesto patas arriba la actualidad política y judicial en este país. A continuación, Público desgrana quién es quién en la causa.José Luis Rodríguez Zapatero se sitúa en el "vértice de la estructura". Según el juez, es quien "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Desde su oficina en la madrileña calle de Ferraz, "centro de coordinación de la red", "se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria".PublicidadDentro de la operativa de la red, el magistrado destaca la "intervención directa" del expresidente del Gobierno en operaciones internacionales de "alto valor económico, como las relativas al petcoke (un tipo de carbón), oro, compraventa de acciones o divisas".En dicha estructura, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel "relevante" en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de "instrucciones directas de Rodríguez Zapatero" y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes. En resumen: es quien actúa como "lugarteniente principal y figura visible".El juez le sitúa como "responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos". Este empresario, "amigo" del expresidente, fue detenido a finales de diciembre junto al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el director ejecutivo, Roberto Roselli, entre otros. PublicidadManuel Fajardo es calificado como "el hombre de Zapatero en Venezuela". Junto a Julio Martínez, Calama también destaca su intervención como "intermediario directo" con los clientes y persona de "confianza" del expresidente del Gobierno. Además, se le identifica como "otro lugarteniente con un ámbito de actuación específico en Venezuela". Este "facilitaría contactos al más alto nivel institucional, como se deduce de los mensajes en los que invita a los directivos de Plus Ultra a contactar con Julio Martínez Martínez indicando que "en el equipo del amigo estamos él y yo".En un tercer nivel se sitúan María Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano, responsables del soporte administrativo y financiero. La primera es secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien "ejecutaría directamente las órdenes impartidas" por este. Por su parte, Cristóbal Cano asumiría un rol "equivalente" al de María Gertrudis, actuando como "gestor diario del entorno societario" controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un "contacto fluido" con María Gertrudis.A tenor del auto, ambos se encargan de proporcionar "cobertura formal y documental a la operativa, coordinando la emisión de facturas, los conceptos a consignar y los importes, como se observa en correos electrónicos en los que María Gertrudis Alcázar consulta a Cristóbal Cano si debe emitir una o varias facturas por 20.000 euros y qué conceptos incluir, recibiendo posteriormente indicaciones precisas sobre importes, trimestres y descripciones".Rodolfo Reyes, que también figura como investigado, es uno de los protagonistas de las conversaciones intervenidas y que sirven al juez para sostener sus indicios contra Zapatero. Este "accionista de facto" de la aerolínea contactó con Miguel Palomero, un abogado que fue de los primeros arrestados por el caso Plus Ultra, "con el fin de llegar a José Luis Ábalos Meco a través de su colaborador Koldo García, mientras que, en paralelo, y mediante la mediación de Ramón Gordils Montes, el vicepresidente Julio Martínez Sola se aproximó al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciando contactos con Manuel Fajardo García y posteriormente con Julio Martínez Martínez". Esta última vía de influencia fue la que adquirió un "papel predominante" y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos, esto es, obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos".Empresas con "funciones diferenciadas"Según el auto, la red se apoyaba en diversas sociedades que cumplen "funciones diferenciadas" dentro del esquema delictivo. Análisis Relevante emerge en la investigación como una "pieza instrumental" dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades -principalmente Plus Ultra, pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva-, hacia personas del entorno de la red organizada, especialmente José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav, la empresa administrada por las hijas de este (aunque ellas no figuran como investigadas)."Su actividad no responde a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas", dice el auto sobre la empresa representada por Julio Martínez Martínez.PublicidadWhathefav SL, en la que aparecen como administradoras formales las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, actúa como sociedad "finalista", recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y "redistribuyendo pagos" hacia el entorno del expresidente del Gobierno.Idella Consulenza Strategica SL, representada por Julio Martínez Martínez, desempeña un papel "central" en la estructura analizada, actuando como "eje societario" desde el cual se articulan las operaciones presuntamente destinadas a desviar al extranjero los fondos derivados del contrato suscrito con la aerolínea Plus Ultra. Su intervención se manifiesta en tres planos: como beneficiaría del contrato con Plus Ultra que generaría un ingreso de 530.000 euros; como sociedad matriz de las entidades creadas en Dubái, cuya titularidad íntegra ostentaría; y "como pieza instrumental" para desviar al extranjero los fondos derivados del contrato, evitando su percepción en España mediante el uso de sociedades radicadas en la zona franca de Dubái.PublicidadSofgestor SL, controlada por Carlos Alberto Parra Delgado, funciona como vehículo de canalización de fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real.Inteligencia Prospetiva SL, administrada por los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constituye un "punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center (organización vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y Daniel Romero-Abreu Kaup) mediante contratos ficticios". Los indicios recabados muestran que Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Sofgestor, como clientes de la supuesta trama, abonaban "cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez".Calefón Consultores SL, controlada de facto por Santiago Fernández Lena pese a carecer de vinculación formal, opera como "sociedad instrumental utilizada para canalizar fondos de Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio mediante facturación simulada y contratos ad hoc". Esta empresa y Summer Wind SL son situadas como clientes de las mercantiles controladas por Julio Martínez Martínez, infiriéndose que actuaron "como sociedades interpuestas".Publicidadlot Domotic Europe desempeña, según el juez, un "papel esencial" dentro del circuito de circulación de los fondos investigados, actuando como receptora final de los mismos y como "instrumento para la formalización aparente de operaciones carentes de causa económica real, contribuyendo de este modo a la opacidad y desdibujamiento del origen y destino efectivo de los fondos procedentes de Plus Ultra".Voli Analítica también es protagonista, pues aparece con un papel "relevante" en el entramado investigado, sirviendo como "instrumento para la recepción y redistribución de fondos y para la formalización aparente de operaciones económicas, en un contexto que presenta múltiples indicios de simulación y de utilización instrumental de las estructuras societarias con fines de opacidad financiera". El auto destaca que las distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon o se le imputaron la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, configurándose como principal cliente. El volumen total declarado asciende a 598. 910,07 euros, siendo las mercantiles receptoras Análisis Relevante (301.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y lot Domotic Europe (155.847,36 euros). "Todas estas mercantiles carecen de trabajadores en los ejercicios en los que perciben los ingresos", agrega la resolución.Afitta SL actúa como titular meramente formal en determinadas operaciones, sin participación efectiva en la toma de decisiones. "Ello permite inferir que se habría procedido a la elaboración de facturas mediante la adaptación de fechas y conceptos, con la finalidad de otorgar soporte documental y cobertura formal a los pagos y facilitar la canalización de los fondos".PublicidadSegún el juez, el análisis financiero confirma que José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno son los "beneficiarios finales de la operativa". La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades "significativas" a José Luis Rodríguez Zapatero (490.780 euros) y a la sociedad Whathefav (239.755 euros). A su vez, Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, y estas entidades "redistribuyen" fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar.