NoticiaSaab ya había enfrentado cargos en EE. UU., pero recibió un indulto en 2023. Su cercanía al chavismo le dio acceso a información sensible.Alex Saab Foto: Archivo EL TIEMPO / Agencias19.05.2026 07:50 Actualizado: 19.05.2026 09:17
El empresario colombiano Alex Saab volvió a quedar en el centro de la mira judicial de Estados Unidos luego de que fiscales federales en Miami anunciaron este lunes una nueva acusación que amplía sustancialmente el caso que, durante años, lo convirtió en uno de los hombres más buscados por Washington y en símbolo de los presuntos entramados financieros del chavismo. LEA TAMBIÉN Alex Saab ya se encuentra en territorio norteamericano tras ser deportado desde Venezuela. Foto:EFEAunque Saab ya había enfrentado cargos por lavado de dinero vinculados a contratos de vivienda subsidiada en Venezuela, la nueva acusación incorpora un elemento distinto y mucho más sensible.Según los fiscales, el empresario encabezó un esquema para mover y ocultar ganancias provenientes de las ventas de petróleo venezolano, incluso en medio de las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen de Nicolás Maduro.El caso, presentado nuevamente ante una corte federal del sur de Florida, revive un expediente que parecía haber quedado prácticamente enterrado tras el indulto que recibió Saab en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros negociado por la administración de Joe Biden con Caracas.Ese acuerdo buscaba no solo liberar a estadounidenses detenidos en Venezuela, sino también abrir espacio para una eventual transición democrática y para elecciones más competitivas en el país sudamericano, algo que Washington luego acusó al chavismo de incumplir.En ese canje, EE. UU. obtuvo la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y también la entrega de Leonard Glenn Francis, conocido como "Fat Leonard", el empresario malasio protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina estadounidense.También formaron parte del intercambio los exboinas verdes Luke Denman y Airan Berry, capturados tras la fallida incursión armada de 2020 contra Maduro conocida como Operación Gedeón. LEA TAMBIÉN Pero el acuerdo siempre fue visto con enorme escepticismo por los republicanos en Washington, que acusaron a Biden de entregar a uno de los principales operadores financieros del chavismo a cambio de muy poco y de legitimar al régimen venezolano sin obtener concesiones reales.Saab nació en Barranquilla, Colombia, y desde el 2017 estaba siendo investigado por EE. UU. Foto:EFE/MIGUEL GUTIÉRREZAhora, sin embargo, el Departamento de Justicia asegura que las investigaciones continuaron y que el empresario habría participado en una "amplia conspiración internacional de lavado de dinero" relacionada no solo con contratos de alimentos del programa CLAP sino también con operaciones petroleras diseñadas para ocultar el origen del dinero y evadir controles financieros estadounidenses.¿De qué trata la nueva acusación de EE. UU. contra Saab?"El acusado y sus asociados explotaron el sistema financiero estadounidense para lavar cientos de millones de dólares provenientes de corrupción y actividades ilícitas", dijo el Departamento de Justicia en el comunicado divulgado este lunes.Según la fiscalía, Saab y sus socios utilizaron empresas fachada, documentos falsos y complejas estructuras financieras para mover fondos vinculados a contratos estatales venezolanos.En el nuevo expediente, además, se alega que parte del dinero provenía de operaciones petroleras realizadas a nombre del gobierno venezolano tras la imposición de sanciones por parte de Washington en 2019.Ese componente petrolero marca una diferencia importante respecto del caso original.La acusación presentada inicialmente en 2019 se concentraba principalmente en un esquema de sobornos y lavado de activos ligado a contratos de vivienda de interés social en Venezuela. En ese entonces, fiscales de Miami señalaron que Saab y su socio Álvaro Pulido habrían lavado alrededor de 350 millones de dólares utilizando cuentas bancarias estadounidenses y compañías registradas en distintos países. LEA TAMBIÉN Saab recibió un indulto de EE. UU. en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros. Foto:Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPOEse proceso derivó en ocho cargos penales y terminó convirtiéndose en una larga batalla diplomática y judicial tras la captura de Saab en Cabo Verde en 2020, cuando su avión hizo escala en el archipiélago africano.Tras más de un año de litigios, Saab fue extraditado a Estados Unidos en 2021. Pero el caso nunca llegó a juicio y quedó suspendido tras el indulto presidencial otorgado por Biden.En la práctica, eso parecía cerrar definitivamente el proceso.Sin embargo, la nueva acusación sugiere que fiscales federales decidieron desempolvar el expediente y ampliarlo con elementos que, según fuentes judiciales, no habrían quedado cubiertos por el perdón presidencial otorgado hace dos años.El Departamento de Justicia sostiene que las operaciones descritas en esta nueva fase del caso incluyen movimientos financieros posteriores y conductas criminales distintas a las contempladas originalmente.La acusación también coloca nuevamente bajo escrutinio el programa CLAP, creado por el chavismo para distribuir alimentos subsidiados en Venezuela y que desde hace años ha sido señalado por organismos internacionales y por la oposición venezolana como fuente de corrupción y enriquecimiento ilícito.De acuerdo con la fiscalía, Saab y sus empresas habrían inflado artificialmente los precios de productos importados de México y Colombia, obteniendo enormes ganancias mientras millones de venezolanos enfrentaban escasez y una crisis alimentaria.Funcionarios estadounidenses afirmaron este lunes que el caso refleja el uso de redes financieras internacionales para sostener operaciones económicas del régimen venezolano pese a las sanciones. LEA TAMBIÉN Las primeras imágenes de la deportación de Álex Saab. Abajo, con Nicolás Maduro. Foto:Archivo particular"Estados Unidos continuará persiguiendo a quienes utilicen nuestro sistema financiero para lavar dinero proveniente de corrupción extranjera", dijo uno de los funcionarios del Departamento de Justicia citados en el comunicado oficial.Saab, que durante años fue descrito por Caracas como "enviado especial" y operador clave del gobierno de Maduro, enfrenta ahora una nueva batalla judicial en EE. UU..Cada uno de los cargos federales por lavado de dinero puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión si se es hallado culpable.Saab en el caso contra MaduroPero más allá del desenlace del proceso judicial contra Saab, muchas miradas están puestas realmente en lo que pueda aportar al caso más amplio que EE. UU. adelanta contra Nicolás Maduro, considerado desde hace años el verdadero objetivo estratégico de Washington.Por su cercanía con el círculo más íntimo del chavismo y el papel que habría desempeñado en operaciones financieras internacionales del régimen, Saab es visto como una figura con potencial acceso a información sensible sobre el manejo de recursos, sanciones, contratos petroleros y presuntas redes de corrupción. LEA TAMBIÉN Saab fue descrito durante años por Caracas como 'enviado especial'. Foto:EFE/MIGUEL GUTIÉRREZDe hecho, los fiscales estadounidenses creen que Saab podría convertirse en un testigo de cooperación, especialmente si busca negociar una reducción de la condena o beneficios judiciales a cambio de información sobre Maduro y otros altos funcionarios venezolanos.SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington Foto: Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
