De Belastingdienst is mogelijk grootschalige georganiseerde fraude op het spoor. Dat schrijft Staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg (D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
Het zou gaan om ‘groepen Bulgaarse ingezetenen’, die via de inkomstenbelasting geld terugvragen. De Belastingdienst vermoedt dat op deze manier zeker 6,7 miljoen euro is overgemaakt. Zo’n 4,4 miljoen euro kan de dienst niet terughalen; de rest staat op bankrekeningen die inmiddels zijn geblokkeerd.
De Belastingdienst kwam de mogelijke fraude volgens Eerenberg op het spoor nadat er er „signalen” binnenkwamen van Logius, de beheerder van DigiD, van een (niet bij naam genoemde) bank, en vanuit de Belastingdienst zelf.
Zo kreeg de Belastingdienst vanaf eind vorig jaar steeds meer belastingaangiftes binnen die „onregelmatigheden” bevatten, schrijft Eerenberg. Die aangiftes waren op zo’n manier ingevuld, dat de Belastingdienst geld moest uitkeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand loonkosten opgeeft die niet bij de Belastingdienst bekend waren, of wanneer diegene hoge bedragen invult bij aftrekposten zoals reis- of studiekosten.
DigiD-accounts
