A Receita Federal faz nesta quinta-feira (14) uma operação para cumprir 46 mandados de busca e apreensão em 14 cidades do estado de São Paulo contra um suposto esquema criminoso que usaria empresas de fachada para sonegar R$ 2,5 bilhões em impostos, por meio da emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Outros órgãos como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo fazem parte da Operação Refugo, que tem o apoio das polícias Civil e Militar. Mais de 500 agentes públicos participam da ação.
A investigação aponta a existência de três grupos empresariais ligados ao mercado de plásticos no estado. Eles teriam usado ao menos 60 empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos, por meio da emissão de notas fiscais inidôneas.
O esquema blindava os destinatários, que aproveitavam os créditos para reduzir artificialmente o pagamento de tributos estaduais e federais.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em residências, empresas e escritórios ligados aos investigados nas seguintes cidades: dois em Arujá, oito em Barueri, um em Bertioga, nove em Caieiras, dois em Cotia, quatro em Franco da Rocha, um em Guarulhos, um em Itapevi, dois em Itupeva, três em Jundiaí, três em Santana de Parnaíba, três em São Bernardo do Campo, oito em São Paulo e um em Sertãozinho.
