Nel trattamento dei dati personali per finalità antiriciclaggio, la corretta individuazione della base giuridica cambia in base alla categoria di dati trattati. GDPR, D.lgs. 231/2007 e Codice Privacy definiscono il quadro applicabile a dati comuni, particolari e giudiziari
Avvocato, Complegal
Tra le informazioni da raccogliere nel corso delle verifiche in materia di antiriciclaggio, vi sono dati personali come quelli anagrafici (dati comuni), e dati particolari relativi all’appartenenza politica per l’identificazione delle “persone politicamente esposte”. Ai fini dell’attribuzione del livello di rischio i soggetti obbligati sono tenuti altresì a raccogliere anche informazioni pregiudizievoli, ad esempio su eventuali condanne penali. Utile quindi approfondire come questa attività possa essere svolta in compliance al GDPR.
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