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Non importa se a essere prelevate sono cifre esigue, i prelievi frequenti possono destare allarme
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), istituita per contrastare fenomeni come riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo, è costantemente in allerta e collabora con i vari istituti di credito, da cui riceve segnalazioni. È importante che anche prelievi di piccola entità, se frequenti, possono destare l'attenzione dell'autorità.
Non sono soltanto i grandi movimenti di denaro, dunque, a far scattare i controlli. Pur se a importo ridotto, anche i prelievi costanti possono essere visti come un'operazione potenzialmente a rischio.
