Bruselas (EuroEFE).- Hasta 18 personas han sido detenidas en España, a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, por pertenecer presuntamente a una red delictiva que defraudó 32,8 millones de euros en concepto de IVA de bebidas alcohólicas importadas de varios Estados miembros de la Unión Europea.
La investigación se centró en la supuesta utilización de sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España, que empleaba facturas falsas para eludir el pago de impuestos vinculados a la importación y venta de bebidas alcohólicas en el mercado español, anunció en un comunicado este viernes la EPPO, encargada de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.
En total, 18 presuntos miembros de la organización, incluidos los cinco supuestos cabecillas, fueron detenidos el miércoles después de que los agentes policiales registrasen 12 localizaciones de las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia, dirigidos a los locales de las empresas, los domicilios de sospechosos y depósitos fiscales.
Además, se intervinieron en España cuentas bancarias pertenecientes a 60 personas y empresas investigadas, vehículos, 40 inmuebles y 430.000 euros en efectivo, y se realizaron otras incautaciones en Portugal.
