Apparentemente era una Community finalizzata al benessere degli affiliati. I militari della Guardia di Finanza, invece, hanno contestato l’esistenza di un presunto sodalizio «volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale».
Operazione Golden Tree
È quanto emerso nell’ambito ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, portata avanti dalle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Ancona in cui sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online.
Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica dorica, «il sodalizio criminale avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento».
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