La marina de Monaco, le 7 juin 2025. LUDOVIC MARIN / AFP
La Commission européenne a annoncé mardi 10 juin l’ajout de Monaco à sa liste de pays à « haut risque » en matière de blanchiment d’argent. L’exécutif européen s’est aligné sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), où Monaco figurait depuis l’été 2024. Cet organisme international est chargé d’évaluer l’action des Etats en matière de lutte contre le blanchiment. Par ailleurs, la Commission a annoncé le retrait des Emirats arabes unis de cette liste.
L’an dernier, le GAFI avait notamment critiqué le manque d’efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de fraude fiscale commis à l’étranger, de saisie des avoirs criminels à l’étranger ou d’application de sanctions efficaces et dissuasives.
Dans un communiqué mardi, le gouvernement monégasque « a pris acte de cette mise à jour attendue qui conduirait au placement de Monaco sur la liste de l’Union européenne, ce qui suppose toutefois que le Parlement européen ou le Conseil de l’UE n’en décident pas autrement ».
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